Идентификация и верификация клиента (представителя клиента) при осуществлении платежной операции – письмо Минфина

Минфин в письме от 07.02.2025 № 14020-14/100-ЗПИ/108 предоставил разъяснение, что при переводе денежных средств надлежащая проверка плательщика/получателя осуществляется до проведения/зачисления на счет (выдачи в наличной форме) денежных средств путем верификации плательщика (инициатора перевод...

Редакция

Разъяснение

18.02.2025 23 0 0

Новости законодательства

Подписан Закон о возобновлении мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов

Президент Украины подписал Закон от 08.01.2025 № 4187-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов» (далее – Закон № 4187). Указанный Закон был принят Верховной Радой 8 янва...

03.02.2025 45 0 0

Новости законодательства

Планируют возобновить мониторинг, отчетность и верификацию выбросов парниковых газов

21 ноября 2024 года по результатам рассмотрения в первом чтении Верховной Радой большинством в 260 голосов народных депутатов Украины принят за основу законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления мониторинга, отчетности и верификации выбросов ...

22.11.2024 28 0 0

Новости законодательства

Правительство поддержало создание системы верификации лекарственных средств с 2D-кодированием

Украина постепенно переходит на стандарты ЕС для обеспечения украинцев качественным лекарством и борьбы с фальсификатом. Такие стандарты включают в себя защиту поставок лекарственных средств и соблюдение унифицированной системы кодирования и идентификации. Правительство приняло решение о создании и...

30.09.2024 27 0 0

Новости законодательства

В Украине начата верификация адресов

Органы местного самоуправления начали верификацию адресов в Едином государственном реестре адресов (далее – ЕГРА). Ключевая цель состоит в систематизации адресной информации и создании единственного достоверного источника адресных данных, где каждый населенный пункт, каждая улица, здание или с...

01.08.2024 135 0 0

Новости законодательства

Утверждена Методика верификации компенсации работодателю расходов за трудоустройство ВПЛ

Министерство финансов издало приказ от 01.04.2024 № 159 «Об утверждении Методики верификации предоставления работодателю компенсации расходов на оплату труда за трудоустройство внутренне перемещенных лиц в результате проведения боевых действий во время военного положения в Украине» (заре...

14.05.2024 77 0 0

Деловые новости

О финмониторинге и назначении ключевых лиц финансовой компании – письмо НБУ

НБУ в письме от 06.05.2024 № 25-0005/35015 предоставил разъяснения относительно процедур идентификации и верификации клиентов, а также по вопросам назначения ключевых лиц предоставителя финансовых услуг (финансовой компании). Присоединяйтесь к Uteka в Telegramm ...

08.05.2024 18 0 0

Новости законодательства

Минфин планирует провести верификацию предоставления работодателям компенсации расходов на оплату труда за трудоустройство ВПЛ

Минфин разработал проект приказа «Об утверждении Методики верификации предоставления работодателю компенсации расходов на оплату труда за трудоустройство внутренне перемещенных лиц в результате проведения боевых действий во время военного положения в Украине». Проектом приказа пре...

01.02.2024 73 0 0

Деловые новости

За нарушение правил экспорта агропродукции предпринимателей будут лишать верификации

За нарушение правил экспорта агропродукции в некоторых странах ЕС предпринимателей на 6 месяцев будут лишать верификации. Об этом сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский во время онлайн-встречи с Министром сельского хозяйства и продовольствия Республики Болгария К...

30.01.2024 10 0 0

Ежедневный бухгалтерский обзор

За нарушение правил экспорта агропродукции в ЕС, предпринимателей будут лишать верификации

За нарушение правил экспорта агропродукции в некоторые страны ЕС предпринимателей на 6 месяцев будут лишаться верификации. Об этом сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский во время онлайн-встречи с Министром сельского хозяйства и продовольствия Республики Болгария ...

30.01.2024 12 0 0

Деловые новости

Верификация субъектов АПК через ГАР: ответы Минагрополитики на часто задаваемые вопросы

Минагрополитики подготовил ответы на часто задаваемые вопросы о верификациях субъектов АПК через ГАР. 1. Наша компания находится в приказе Минагрополитики на включение в перечень верифицированных субъектов АПК, но заявка до сих пор в статусе «Ожидает». Что это значит? Если ...

17.11.2023 38 0 0

Новости законодательства

Изменился порядок определения страны происхождения товаров и верификации сертификатов происхождения во время таможенных процедур

10 ноября Кабинет Министров принял постановление «О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 20.12.2006 г. № 1765 и от 9.12.2015 г. № 1029». Постановление разработано Минфином для обеспечения реализации ранее принятых изменений в Таможенный кодекс Украины о...

13.11.2023 45 0 0

Новости законодательства

Расширены критерии для включения в список верифицированных экспортеров: постановление Правительства

Кабмин 10.11.2023 принял постановление № 1174 «О внесении изменений к Порядок реализации экспериментального проекта по верификации субъектов агропромышленного комплекса в условиях военного положения». Постановлением расширяются критерии включения в список верифицированных экспортеров сел...

13.11.2023 67 0 0

Новости законодательства

Кабмин утвердил Положение о верификации субъектов агропромышленного комплекса в условиях военного положения

Кабмин постановлением от 31.10.2023 № 1132 утвердил Порядок реализации экспериментального проекта по верификации субъектов агропромышленного комплекса в условиях военного положения. Целью экспериментального проекта является создание условий для предотвращения злоупотреблений и нарушений закон...

02.11.2023 254 0 0

Бюджет. Новости законодательства

Правительство установило механизм расчета размера платы за независимую верификацию отчета по энергоаудиту в случае требования заказчика

Правительство установило механизм расчета размера платы за независимую верификацию отчета по энергоаудиту в случае требования заказчика. Соответствующее постановление Кабинета Министров Украины было разработано Госэнергоэффективности совместно с Мининфраструктуры, выполняя требование Закона Украины ...

20.07.2023 27 0 0

Бюджет. Новости законодательства

Законопроект о верификации сведений о пациентах поддержан парламентом во втором чтении, - Минздрав

Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении проект Закона Украины № 9272 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о верификации сведений о пациентах, представленный Кабинетом Министров Украины. Документом вносятся изменения в законы Украины «Основы законодательства...

30.06.2023 29 0 0

Бюджет. Новости законодательства

Правительство одобрило законопроект о верификации сведений о пациентах

Кабинет Министров Украины одобрил проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о верификации сведений о пациентах». Документом предусматривается внесение изменений в законы Украины о верификации данных между электронной системой здравоохранения и ...

05.05.2023 20 0 0